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大連偵破特大跨省電信詐騙案 涉案超8000萬人民幣

來源:中新網編輯:張大大2016-03-30 09:14:10
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  中新網大連3月29日電 遼寧大連警方29日對外披露,一起涉案金額高達8172萬元人民幣的特大跨省電信詐騙案被成功偵破。

  據警方介紹,2016年3月5日,大連某工程有限公司財物經理戴某到公安機關報案稱:其公司一張8172萬元的承兌匯票被騙,現匯票款項下落不明。大連警方迅速成立聯合專案組偵辦此案。

  經查,該公司為保證公司正常運轉急需貼現,通過網絡找到了低手續費貼現的犯罪嫌疑人何某。何某自稱能以明顯低于市場價的手續費貼現,并保證10分鐘內就會將貼現的資金轉回該公司賬號中。隨后,該公司通過網銀轉賬將8172萬元的電子承兌匯票轉到何某提供的上海某公司賬號中,隨后何某便失去聯絡。

  鑒于該案利用網絡手段進行電信詐騙,專案組立即啟動電信詐騙案件涉案賬戶速查速凍工作機制,并派兵分兩路火速飛往上海、深圳工作。經核實,上海某公司已將電子承兌匯票賣給成都某有限公司,后者當天以500萬元人民幣手續費的價格迅速貼現成功,并將貼現后的7600萬元通過銀行卡分兩筆款項轉出。

  得知情況后,專案組迅速聯合當地警方和銀行,將這兩筆款項凍結,并在深圳將犯罪嫌疑人樂某抓獲。

  目前,該案正在進一步偵辦中。

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